申特钢铁等百亿骗贷案浮出水面 十多家银行陷入其中

更新日期:2022年06月16日

       北京报道, 安徽省淮南市中级人民法院近日作出刑事二审判决。 此后, 一起长达6年、涉及十余家银行近百亿元的诈骗贷款案终于告一段落。 早在2014年9月, 怀矿现代物流有限公司(以下简称“怀矿物流”)的百亿债务黑洞就被曝光。 它联合19家公司, 一次循环骗取了10多家银行, 造成金融债务总额1271.8亿, 在业内引起轩然大波。 值得一提的是,

在这起6年前的百亿骗贷案件中, 涉案企业之一通过伪造虚假贸易合同进行循环骗贷金额44.68亿元, 其中34.77亿元无法兑现。
        退回, 造成坏账。 , 涉及多家银行, 34条授信额度。
        而这家公司就是拥有强大股东背景的江苏申特钢铁股份有限公司(以下简称“申特钢铁”)。
        二审中, 申特钢铁及其原资金部负责人顾世英辩称, 公司与怀矿物流之间存在真实的货物贸易, 不构成诈骗贷款罪、收受货款罪。 票据或金融工具。 但上述说法并未得到法院的认可,

最终被告人顾世英以骗取贷款、票据承兑、金融票据罪名成立, 判处有期徒刑三年零六个月, 并处罚金人民币10万元; 江苏申特钢铁有限公司以贷款、票据承兑、金融票据罪, 处500万元罚款。 关于上述事件的后续, 《华夏时报》记者致电江苏申特钢铁等相关企业, 但对方拒绝接受任何采访。 淮矿流造成百亿债务黑洞 今年1月, 淮矿流百亿诈骗贷款案二审刑事诉讼司法程序正式启动, 引发了多 几年前, 该案的更多细节浮出水面。 记者了解到, 这起被列为典型案例的诈骗贷款案, 是从淮矿流超百亿债权债务的曝光开始的。 2014年7月22日, 淮矿流首次被媒体曝出钢铁行业存在坏账风险; 9月10日之后, 公司突然披露了一系列逾期贷款、账户被查封、应收账款坏账和商业票据逾期等一系列重大财务风险事件; 9月19日, 安徽万江物流(集团)有限公司(以下简称“万江物流”, 公司现已更名为“淮河能源(集团)有限公司”)接到上海订单 股票交易。 其《督查工作函》核实全资子公司淮矿现代物流有限公司财务状况。 随后, 万江物流于9月23日晚间发布公告, 披露了淮矿物流债权债务情况, 期间 存在巨大的债权债务黑洞。 其中, 在淮矿溪161.57亿元的总债权中, 到期债权高达109.7亿元, 部分债权有保证, 但能否覆盖还难以确定。 此外, 淮矿物流尚欠债167.49亿元,

金融债127.18亿元,

涉及银行19家, 已到期9.98亿元。 记者注意到, 由于当时存在如此巨大的债权债务黑洞, 在公告中, 万江物流归结为三个外部原因和三个内部原因。 其中, 外部原因与钢铁贸易和银行收紧钢贸贷款有关, 引发危机。 此外, 外部原因中“银行过度授信”也较为突出。 公告显示, 在怀民奴流动资金仅为10亿元的情况下, 该行给予的授信额度高达130亿元。 在业务发展过程中, 银行以金融创新的名义向企业推广所谓的“商业银行”业务, 但由于其不规范的操作流程, 风险不断累积、增加和放大。 其中, 参与淮矿物流“商业银行”业务的银行多达10家, 其承担的金融债务大部分由该业务形成。 该公告将内部原因推给了淮矿流原董事、常务副总经理、原董事长王晓修。 他们开展业务过于激进, 未能采取有效的担保、抵押、质押等措施, 以及王小修与母公司全面切断信息渠道, 勾结欺诈。 值得注意的是, 自2013年年报以来, 万江物流未披露其主要子公司的经营情况, 占上市公司收入96%以上的淮矿物流的财务数据也不得而知。 天眼查资料显示, 万江物流控股股东淮南矿业(集团)有限公司前身为淮南矿务局。 主营业务为煤矿, 是安徽省重点骨干企业之一。 二审申特钢铁的罚款减至500万。 记者注意到, 在4月23日公布的二审刑事判决书中, 法院最终以诈骗贷款、票据承兑、金融票据等罪名判处顾世英有期徒刑三年零六个月, 并处罚金。 除10万元外, 对申特钢铁诈骗贷款、票据承兑、金融工具罪的罚款由5000万元减至500万元。 值得一提的是, 在上述法院的判决中, 仅江苏申特钢铁公司的欺诈贷款金额就高达44.68亿元, 其中34.77亿元无法归还, 造成坏账, 涉及10多家银行。 涉及34个贷方, 银行损失大部分在数亿, 而申特钢铁的相关资产早已被处置。 记者了解到, 2013年12月2日, 申特钢铁与淮矿泉以虚构的货物购销合同诈骗股份制银行合肥分行取得信用证金额2.1亿元、140元。 万元人民币, 及两张信用证。 暴露资金无法全部归还; 2014年1月7日, 申特钢铁分别骗取银行4000万元、1.6亿元的信用证, 年内向银行进行循环诈骗贷款。 . 判决书显示, 申特钢铁以虚假货物购销合同为由, 向淮矿物流虚开14张增值税专用发票,

税额1452, 991, 453万元, 合计价款和税款。 1亿元人民币。 淮矿物流根据虚假货物购销合同向申特钢铁虚开增值税专用发票12张, 税额1471, 873, 077万元, 税金总额10, 129.95万元。 其中, 江苏申特钢铁联合淮矿骗取增值税专用发票发生时间为2013年12月23日至2014年6月19日, 类似骗贷事件多达40起。 2013年12月2日至2014年8月13日, 申特钢铁构成诈骗贷款、票据承兑和财务单据的事实。 欺诈贷款多达34起, 涉及兴业银行合肥分行、民生银行南京分行等银行。 、宁波商业银行上海分行等。根据判决书, 申特钢铁、顾世英二审辩称, 公司与淮矿物流存在真实的货物贸易, 不构成诈骗贷款罪, 承兑汇票或金融票据, 但法院不同意。 安徽省淮南市中级人民法院认为, 江苏申特公司及其关联方与淮矿现代物流公司以欺诈手段骗取银行贷款、票据承兑和金融汇票, 共计446, 898万元。 诈骗贷款、票据承兑、财务单据罪; 顾世英参与并实施了相关犯罪行为, 是江苏申特诈骗贷款、票据承兑、财务单据犯罪的直接责任人。
        其行为还构成骗取贷款、票据承兑、财务单据罪。 最终, 上述法院以诈骗贷款、票据承兑、金融票据罪判处被告人顾世英有期徒刑三年六个月, 并处罚金人民币10万元; 被告江苏申特钢铁有限公司犯诈骗借款、诈骗罪。 对承兑罪和金融票据罪, 处500万元罚款。 至于后续债务清偿, 华夏时报记者致电江苏申特钢铁, 但对方拒绝接受采访。

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